Cielené inštrukcie na 115-FZ. Kurz pre organizácie pod dohľadom centrálnej banky je 4 500 rubľov. z KonturSchool, školenie 8 hodín, Termín: 23.3.2023.
Rôzne / / November 29, 2023
Kurz bude užitočný:
Hlavný účtovník, účtovník neúverovej finančnej organizácie alebo pobočky
Šéfovi neúverovej finančnej organizácie
Zamestnanec, ktorý je zodpovedný za organizáciu pravidiel vnútornej kontroly pre AML/CFT
Vedúci právneho oddelenia, právnik organizácie alebo pobočky
Zamestnanci služby vnútornej kontroly neúverovej finančnej organizácie alebo pobočky
Vedúcemu bezpečnostnej služby neúverovej finančnej organizácie alebo pobočky
Krok 1. Sledujte lekcie. Nahraté alebo naživo diskutujte o téme lekcie v čete s odborníkmi.
Krok 2. Urobte si testy. Otestujte si svoje vedomosti po každej lekcii neobmedzený počet krát a pripravte sa na záverečný test.
Krok 3. Prijmite dokument. Vykonajte záverečný test a dokument bude čakať na vašom osobnom účte. Môžete si ho stiahnuť alebo sledovať originál podľa čísla skladby.
Rôzne formáty. Videá, učebné materiály, kontrolné zoznamy, online testy, vzorové dokumenty a zbierky regulačných dokumentov.
Osobná podpora. Podpora od kurátora a odborníka po celú dobu školenia, ako aj 24-hodinová technická podpora.
Mobilná aplikácia. V aplikácii môžete sledovať lekcie a webináre, robiť testy a klásť otázky.
Cielené školenie o programe „Antilegalizácia (pranie) príjmov z trestnej činnosti“ financovaním terorizmu a financovaním šírenia zbraní hromadného ničenia (AML/CFT/FROM)", 8 ac. hodiny
-Inštitucionálny a právny rámec pre finančné monitorovanie
-Medzinárodné štandardy AML/CFT
-Právna regulácia v oblasti AML/CFT
-AML/CFT dohľad
-Organizácia a realizácia vnútornej kontroly
-Práva a povinnosti organizácií, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými prostriedkami alebo iným majetkom
-Požiadavky na vypracovanie pravidiel vnútornej kontroly
-Kritériá na identifikáciu transakcií podliehajúcich kontrole
-Zodpovednosť za porušenie legislatívy Ruskej federácie v oblasti AML/CFT
- Systém prípravy a vzdelávania personálu organizácií
-Aktuálne otázky aplikácie legislatívy Ruskej federácie v oblasti AML/CFT v rôznych odvetviach hospodárstva a druhoch odborných činností
Záverečný test