Boj proti podnikovým podvodom a riadenie trestno-právnych rizík pri implementácii kľúčových obchodných procesov - kurz 80 000 RUB. z Ruskej ekonomickej univerzity pomenovanej po. G.V. Plechanov, tréning 1 týždeň, dátum 30.11.2023.
Rôzne / / December 01, 2023
Kurz skúma 30 základných schém podnikových podvodov, taktiky spoločností, ako sa s nimi vysporiadať identifikácie a vyšetrovania, a charakterizuje aj trestnoprávne riziká vyplývajúce z nasledujúceho situácie:
- interakcia s technickými a pochybnými organizáciami;
- vykonávanie operácií, pri ktorých sa trhové aktíva nahrádzajú v súvahe spoločnosti technickými alebo neekvivalentnými;
- interakcia s jednotlivými podnikateľmi vykonávajúcimi finančné a ekonomické aktivity iba s našou spoločnosťou, s offshore spoločnosťami, finančnými inštitúciami s pochybnou povesťou;
- pravidelné vydávanie predtým vyplatených dividend, ktoré sa zhoduje s časom výplaty miezd, uzatváranie/uzatváranie obchodov s vládnymi agentúrami
Výhody štúdia v rámci programu
- Štúdium v centre Moskvy: v pešej vzdialenosti od stanice metra Serpukhovskaya a stanice metra Paveletskaya.
- Možnosť zúčastniť sa majstrovských kurzov a špecializovaných podujatí Ruskej ekonomickej univerzity. G.V. Plechanov a jeho partneri.
- Dostupnosť zľavového systému pre firemných zákazníkov
Ako postupovať
Požiadavky na študentov
Program môžu absolvovať osoby so stredoškolským odborným a/alebo vysokoškolským vzdelaním
Dokumenty na prijatie
Kópia diplomu o vyššom alebo strednom odbornom vzdelaní s prílohou alebo vysvedčenie z miesta štúdia (pre študentov)
Pas: 1 nátierka (foto), 2 nátierky (registrácia)
SNILS
Program je zameraný na rozvoj pokročilých teoretických vedomostí a praktických zručností, základných princípov, nástrojov a prvkov efektívneho systému boj proti podnikovým podvodom, školenia manažérov a majiteľov spoločností, špecialistov služieb interného auditu, špecialistov z ekonomická bezpečnosť / ochrana zdrojov, špecialisti z oddelení compliance, ako aj všetci, ktorí sa zaujímajú o problematiku protichodných korporácií podvodom v Rusku.