Boj proti nezákonným finančným transakciám: nové prístupy súdov - kurz 1950 rubľov. od referentky, školenie 2 hodiny, Termín: 7.12.2023.

Ostap Bender poznal 400 „pomerne čestných spôsobov, ako získať peniaze od obyvateľstva“. Súdna prax sa takmer každý mesiac aktualizuje o nové schémy moderných Ostapov, ktoré sa snažia legalizovať nelegálne nadobudnutý majetok.

V júli vydal Najvyšší súd Ruskej federácie „Preskúmanie určitých otázok súdnej praxe súvisiacej s prijímaním opatrení súdmi na boj proti nezákonným finančným transakciám“.

Na čo by si mali dať pozor svedomité firmy? A na čo si teraz budú súdy dávať pozor?

Pozrime sa na recenziu Najvyššieho súdu.

1. Reakcia na nové schémy. Žalobca súčasne predložil žiadosti na 12 súdov o vymáhanie rovnakého dlhu vo výške 1 milióna rubľov od dlžníka. Navyše obžalovaný so všetkými vyjadreniami súhlasil. Na základe výsledkov posudzovania veci súd rozhodol o odmietnutí uspokojenia pohľadávok. Berúc do úvahy údaje Rosfinmonitoringu, súd dospel k záveru, že cieľom žalobcu bolo legalizovať a vyplatiť finančné prostriedky pomocou mechanizmu výkonu súdnych rozhodnutí.

2. Bude ťažšie získať súdny príkaz na vymáhanie dlhu.

Pochybnosti o možnom porušení verejných záujmov sa môžu stať dôvodom na odmietnutie.

3. Signál na políciu. Ak sa zistia známky ekonomickej trestnej činnosti, súdy budú teraz masívne vydávať súkromné ​​rozsudky proti polícii.

4. "nebezpečné znaky" Ak sa zistia známky legalizácie príjmov z trestnej činnosti, nielen súdy majú právo odmietnuť uspokojiť nároky, ale zapojiť do prípadu aj kontrolné a dozorné orgány (Rosfinmonitoring a prokuratúra).

5. Čo by mal robiť svedomitý podnikateľ? chrániť sa pred podozrením z nelegálnych transakcií?

Predstavujeme vám záznam z posledného webinára.

Ako funguje školenie

Pozrite si záznam z prednášky
Prednášky vedú najlepší odborníci osobne vybraní šéfredaktorom „Clerk“

Stiahnite si prezentáciu
Väčšina autorov k webinárom pridáva užitočné prezentácie.

Otázky zanechajte v komentároch
Odovzdáme ich odborníkovi, aby odpovedal.

Dostanete certifikát
Ukážte zamestnávateľovi, že ste sa v téme chytili.