„Správa súladu“ - kurz 95 000 rubľov. z MsÚ, tréning 1 týždeň, termín 7.12.2023.
Rôzne / / December 10, 2023
Cieľom programu je rozvíjať u študentov vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti implementácie compliance procedúr, ktoré dokážu uplatniť vo svojich odborné činnosti: uplatňovanie medzinárodných praktík a štandardov v oblasti tvorby protikorupčného compliance systému, zabezpečovanie súlad činností podnikateľských subjektov s požiadavkami medzinárodného práva a ruského boja proti korupcii legislatíva; implementácia antimonopolných a daňových postupov a pod.
Forma štúdia: plný úväzok (intenzívny)
Rozsah kurzu: 72 ak. hodiny
rozvoj
Prejdite na novú úroveň profesionálneho rozvoja
Relevantnosť
Zoznámte sa s rýchlo sa meniacimi požiadavkami trhu a sociálneho prostredia
Úspech
Staňte sa úspešným manažérom advokátskej kancelárie
Jedinečná syntéza akademických vedomostí z Moskovskej štátnej univerzity
Osvedčenie o pokročilom školení z Moskovskej štátnej univerzity pomenovanej po M. IN. Lomonosov
Kandidát právnych vied, docent katedry kriminalistiky.
Hlavné smery vedeckého výskumu: metódy vyšetrovania vrážd spáchaných organizovanými zločineckými skupinami; metodiky vyšetrovania daňových trestných činov. Spoluautor učebnice „Finančné právo“ a workshopu o kriminológii. Vedeckú a pedagogickú činnosť spája s praktickou prácou v oblasti finančného vyšetrovania, je účastníkom medzinárodných sympózií o problémoch boja proti kriminalite vo finančnom sektore.
Prednáškové predmety: Právna kybernetika
Špeciálne kurzy:
Metodika vyšetrovania trestných činov spáchaných organizovanými zločineckými skupinami
Metodika vyšetrovania daňových trestných činov
Informácie o vedeckej činnosti A.I. Sotovej v databáze MsÚ ISTINA
Sekcia 1. Riadenie súladu: všeobecné charakteristiky a hlavné smery
Systém súladu
Protikorupčné dodržiavanie
Boj proti legalizácii (praniu) príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia
Dodržiavanie antitrustových pravidiel
Dodržiavanie daňových predpisov. Daňové riziká a spôsoby ich minimalizácie
Etické a normatívne aspekty v protikorupčných aktivitách. Ochrana dôverných informácií
Sekcia 2. Riadenie právnych rizík
Protikorupčné doložky a ich aplikácia pri zmluvných prácach
Mechanizmy na predchádzanie podnikateľským rizikám a ich minimalizáciu. Služby Due Diligence za účelom vytvorenia objektívnej predstavy o investičnom objekte
Právne mechanizmy na ochranu podniku pred agresívnym prevzatím
Časť 3. Organizácia systému odhaľovania a interného vyšetrovania (forenzného) protiprávneho konania voči podnikom
Forenzné služby Forenzná) na identifikáciu, analýzu a riešenie konfliktných situácií na základe zistených porušení zákona s cieľom chrániť obchodné záujmy.
Vykonávanie interných auditov a vyšetrovaní sprístupnenia dôverných informácií, strata úradných dokumentov zamestnancami spoločnosti a konanie ohrozujúce ekonomickú bezpečnosť spoločnosti.
Časť 4. Právne mechanizmy štátnej podpory a ochrany záujmov podnikateľov
Právne mechanizmy štátnej podpory ruských podnikateľov
Úloha orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov pri zabezpečovaní ochrany podnikateľov
Praktické lekcie
- Analýza návrhov federálnych zákonov „O verejno-súkromnom partnerstve“, „O deoffshorizácii“, „O dobrovoľnom priznaní majetku a bankových účtov (vkladov) jednotlivcami“
- Hĺbková analýza dokumentov potrebných na získanie dotácií na úhradu časti nákladov na platenie úrokov z úverov, na uzavretie osobitnej investičnej zmluvy a na získanie grantov
- Príprava dokumentov Federálnej daňovej službe Ruska na zmenu termínu platenia daní (odklad, splátkový kalendár, investície daňový úver), uzavrieť Zmluvu o osobitnom investičnom úvere, odpísať zlú daň dlh
- Diskusia o konkrétnych konfliktných situáciách, ktoré nastali v podniku, právne poradenstvo a príprava žiadostí na orgány činné v trestnom konaní ohľadom jurisdikcie (vyšetrovanie).
- Preskúmanie ruskej súdnej praxe v prípadoch ekonomického zabezpečenia podnikateľských subjektov, podvodov a bankrotov. Analýza praxe Európskeho súdu pre ľudské práva pri zabezpečovaní ochrany podnikateľov
- Vypracovanie vzorových žiadostí na súdy všeobecnej jurisdikcie, rozhodcovské súdy a Európsky súd pre ľudské práva
- Vývoj vzorových žiadostí na začatie trestného konania na základe vydierania a ochrany dobrého mena podniku
Adresa
G. Moskva, územie Moskovskej štátnej univerzity pomenované po M.V. Lomonosová, Leninskie Gory, r. 1, str. 13
univerzite