Bezpečnostný riaditeľ - kurz 65 500 rub. z Ruskej školy manažmentu, školenie, Dátum: 9. septembra 2022.

Odborník na ochranu podnikov pred trestným stíhaním za daňové a ekonomické trestné činy, právnik Moskovského kolégia „Knyazev and Partners“

Špecialista na organizáciu bezpečnostného systému podnikov akejkoľvek formy vlastníctva. Poradca pre ekonomickú, fyzickú, personálnu bezpečnosť. Má praktické skúsenosti s budovaním podnikových obchodných ochranných systémov od nuly.

Budovanie podnikového bezpečnostného systému

• Riziká, nebezpečenstvá a ohrozenia činnosti podniku. Komplexné posúdenie bezpečnostného stavu podniku. Pojmy „hrozba“ a „riziko“ z hľadiska bezpečnosti neštátneho podniku. Všeobecná klasifikácia bezpečnostných hrozieb pre neštátne podniky. Hlavné hrozby pre bezpečnosť neštátneho podniku. Základné spôsoby identifikácie hrozieb. Algoritmus na vykonanie komplexného hodnotenia stavu bezpečnosti podniku. Kritériá hodnotenia. Vyvodenie záverov o súčasnej úrovni bezpečnosti podniku a jeho potrebách pre KSOS.
• Vývoj koncepcie integrovaného bezpečnostného systému (ICSS) pre podnik. Moderný regulačný rámec pre fungovanie podniku KSOB. Hlavné princípy bezpečnosti podnikania. Systematický prístup k efektívnemu zaisteniu bezpečnosti podnikania. Algoritmus pre vývoj konceptu na zaistenie bezpečnosti podniku. Algoritmus pre vývoj komplexného podnikového bezpečnostného systému. Základné regulačné a právne akty pre vznik a činnosť podniku KSOB.
• Hlavné prvky podniku KSOB. Štruktúra vzťahov, princípy vzniku a fungovania, hlavné úlohy a zabezpečenie životaschopnosti podniku KSOB. Funkčný model typického podnikového bezpečnostného systému. Hlavné úlohy, ktorým čelia štrukturálne prvky štandardného podnikového bezpečnostného systému. Základné princípy tvorby konštrukčných prvkov štandardného podnikového bezpečnostného systému. Základné princípy životaschopnosti a efektívnosti typického podnikového bezpečnostného systému.
• Spôsoby fungovania KSOB podniku. Dôvody a princípy zmien režimu. Základné prevádzkové režimy KSOB. Mapy prevádzkových režimov. Hlavné dôvody zmeny súčasného prevádzkového režimu KSOB.
• Prevádzka podniku v extrémnych podmienkach. „Krízové ​​plány“: vývoj, implementácia a testovanie v podniku. Hlavné úlohy, ktorým čelí bezpečnostný systém v extrémnych prevádzkových podmienkach podniku. Obsah balíka, jeho vývoj, podmienky prijatia, základné opatrenia na zavedenie bezpečnostného systému do súčasnej práce. Spôsoby prípravy zamestnancov na efektívne konanie v rámci plnenia krízového plánu.
• Postup pri vykonávaní bezpečnostného auditu. Typy auditov podnikového bezpečnostného systému a ich úlohy Algoritmus na vykonanie komplexného auditu podnikového bezpečnostného systému.
• Kritériá hodnotenia efektívnosti činnosti KSOB. Hlavné hodnotiace kritériá. Stanovenie úrovne profesionálnej výkonnosti podniku ČSOB. Ekonomická efektívnosť činnosti KSOB.

Firemný podvod. Interné audity a vyšetrovania

• Ochrana spoločnosti pred firemnými podvodmi.
• Typy firemných podvodov. Koncept podvodného trojuholníka. Najtypickejšie scenáre firemných podvodov zo strany zamestnancov. Známky firemného podvodu zo strany zamestnancov. Scenáre podnikových podvodov zo strany vedúcich pracovníkov.
• Kvalifikačné znaky podvodu. Priame a nepriame znaky korporátneho podvodu. Znaky korporátneho podvodu identifikované na základe analýzy vzťahov s obchodnými partnermi v rámci občianskoprávnych vzťahov.
• Známky firemného podvodu identifikované na základe analýzy správania zamestnancov. Pojem symptómov podvodu vo vzťahu k ľudským faktorom. Psychologické techniky používané na výpočet podvodných schém. Budovanie vzťahov medzi zamestnancami.

Bezpečnostné služby a personál na odhalenie a potlačenie podnikových podvodov.

• Nepriame známky podnikového podvodu spojené so slabými stránkami vnútornej kontroly (nedostatočné oddelenie povinností, nedostatok fyzická bezpečnosť, nedostatok nezávislých kontrol, nedostatok príslušných právomocí, nedostatok relevantných dokumentov a záznamov atď.).
• Ochrana ekonomických záujmov spoločnosti pred podvodnými transakciami. Všeobecný akčný plán boja proti podvodom (prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie). Identifikácia pozícií v spoločnosti s podvodnými rizikami. Kľúčové spôsoby, ako eliminovať príležitosti podnikových podvodov.
• Organizačné, personálne a kontrolné opatrenia na predchádzanie podnikovým podvodom. Vzťah medzi bezpečnostnou službou spoločnosti a vládnymi vyšetrovacími a orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s začatie trestného konania za činy klasifikované podľa článku 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod).

Postupy na vykonávanie vnútorných auditov a finančných vyšetrovaní.

• Čo je vnútorný audit a v akých prípadoch sa vykonáva? Dôvody na jeho uskutočnenie. Zostavenie kontrolnej matrice.
• Vlastnosti vykonávania interných auditov najtypickejších nezákonných konaní zamestnancov spoločnosti. Postup interakcie medzi divíziami podniku v procese vykonávania interného auditu. Procesné normy, ktoré sa musia dodržiavať pri jeho implementácii.
• Použitie polygrafu (detektor lži) pri vykonávaní interných podnikových vyšetrovaní (inšpekcií). Kontaktný alebo bezkontaktný polygraf, čo je lepšie? Právna a organizačná stránka problematiky. Je možné oklamať polygraf?
• Dokumentácia výsledkov interného auditu. Schopnosť použiť výsledky ako dôkaz viny zamestnanca. Tvorba a postupy na uchovávanie nomenklatúrnych súborov s výsledkami inšpekcií.
• Finančné vyšetrovania v zmluvnej práci spoločnosti. Čo je forenzné účtovníctvo? Audit predpisov na realizáciu občianskoprávnych vzťahov. Analýza pokynov pre prácu na dohodu.
• Analýza rozhodovacích postupov pri práci na zákazku. Metódy na výpočet znakov pridruženia zamestnancov organizácie k spoločnostiam, ktoré sú zmluvnými stranami.
• Zhromažďovanie a analýza informácií o protistranách spoločnosti na prítomnosť ekonomických rizík. Identifikácia pochybných protistrán, neštandardné a ekonomicky neopodstatnené obchodné a finančné transakcie. Daňové riziká. Identifikácia zneužitia počas ponúk a súťaží.
• Dokumentárna analýza občianskoprávnych vzťahov spoločnosti z pohľadu výpočtu znakov korporátneho podvodu. Analýza finančných dokumentov z pohľadu empirických zákonov (Benfordov zákon). Známky falšovania dokumentov.
• Analýza systému obstarávania a cenovej reality. Neplánované kontroly (audity) zásob a majetku spoločnosti.
• Protikorupčné skúmanie zmlúv. Analýza zmlúv uzatvorených spoločnosťou z pohľadu ekonomických rizík, ako aj ekonomickej realizovateľnosti.
• Previerky zamestnancov spoločností na pozíciách s rizikom korupcie (podvodu). Analýza právomocí a výkonu zamestnanca v spoločnosti. Rozhovory a rozhovory.
• Medzinárodné skúsenosti a podnikové štandardy na ochranu spoločností pred finančnými zločinmi. Medzinárodné zákony proti podvodom (zákon Spojeného kráľovstva o úplatkoch, zákon o zahraničných korupčných praktikách, zákon Sarbanes-Oxley).
  ​​​​​​​

Zhromažďovanie a analýza informácií pri hodnotení spoľahlivosti protistrán

• Vonkajšie hrozby pre bezpečnosť podniku. Moderné metódy nekalej súťaže a spôsoby, ako im čeliť. Všeobecné vymedzenie pojmov „hrozba“ a „vonkajšia hrozba“ z hľadiska bezpečnosti podniku. Hlavné vonkajšie hrozby pre bezpečnosť podniku. Moderné metódy nekalej súťaže. Hlavné spôsoby boja proti metódam nekalej súťaže.
• Určenie možnosti negatívnych dôsledkov a ich neutralizácia. Hlavné typy negatívnych dôsledkov. Základné metódy neutralizácie negatívnych dôsledkov.
• Business intelligence ako nástroj na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Regulačný a právny rámec fungovania. Zdroje informácií pri vykonávaní business intelligence. „Business Intelligence“ a „Competitive Advantage“. Hlavné ciele a zámery business intelligence. Business intelligence ako nástroj konkurenčnej výhody. Regulačný a právny rámec fungovania. Zdroje a metódy získavania informácií pri vykonávaní business intelligence.
• Miesto business intelligence v komplexnom podnikovom bezpečnostnom systéme. Technické prostriedky vykonávania business intelligence. Funkčný model typického bezpečnostného systému. Technické prostriedky vykonávania business intelligence.
• „Konkurenčné vojny“: stratégia a taktika prežitia na trhu. Komerčná špionáž v moderných podmienkach: predmety správania, metódy a techniky prístupu k uzavretým zdrojom informácií. Metódy identifikácie a lokalizácie následkov. „Konkurenčné vojny“, „stratégia“ a „taktika“. Stratégia a taktika prežitia na trhu z pohľadu bezpečnostného systému. „Špionáž“ a „komerčná špionáž“ Predmety komerčnej špionáže. Hlavné spôsoby prístupu k uzavretým zdrojom informácií. Základné metódy odhaľovania činov komerčnej špionáže. Základné metódy lokalizácie komerčných špionážnych útokov.

Praktické bezpečnostné nástroje: Systém fyzickej bezpečnosti

• Systém fyzickej ochrany (PPS). Termíny a pojmy. Princípy, ciele a zámery tvorby. Základné prvky PPS. Ochranné línie. Technické bezpečnostné vybavenie. Správa SPS.
• Zabezpečenie objektu. Typy a metódy. Zásady ochrany. Tlačidlo alarmu. Postup odovzdania sa do ochrany. Zabezpečenie pomocou psov.
• Workshop: Výpočet potrebného počtu strážnikov na ochranu objektu.
• Priepustnosť a vnútroobjektové režimy. Ciele. Organizácia prístupu pre zamestnancov, návštevníkov, autá, koče. Nosenie a preprava ITC. Prihrávky.

PP vybavenie.

• Workshop: Hľadanie osoby pomocou detektora kovov.
• Bezpečnostná divízia. Úlohy. Zlúčenina. Vlastná divízia alebo outsourcing. Inštrukcie. Výber zamestnancov. Vzdelávanie.
• Workshop: Pohovor s kandidátom.
• Algoritmus na vytváranie (modernizáciu) PPS. Analýza súčasného stavu potenciálnych hrozieb. Zostavovanie modelov porušovateľov. Plánovanie obranných línií. Zostavenie matrice hrozieb. Optimalizácia metód ochrany v súlade s finančnými a časovými obmedzeniami. Konfigurácia štruktúry technického bezpečnostného systému. Vypracovanie plánu implementácie systému. Vývoj predpisov, akčných algoritmov, pokynov. Výber personálu. Vzdelávanie.
• Obchodná hra: Vývoj riešenia na PPS.
• Kvalita bezpečnostných služieb. Normy a predpisy. TK pre bezpečnosť. Kontrola kvality.
• Workshop: Vypracovanie kontrolného zoznamu.
• Vlastnosti PPS objektov na rôzne účely. Plošné objekty. Priemyselné zariadenia. Maloobchodné predmety. Reštaurácie. Múzeá a galérie. Verejné podujatia.

Trestnoprávne riziká: pojem, identifikácia, redukcia

• Moderné trendy v trestnoprávnej politike štátu v oblasti podnikania: zdokonaľovanie trestnoprávnej úpravy v danej oblasti ekonomické vzťahy, posilnenie boja proti províznym schémam, vytvorenie rovnakých podmienok pre správu daní pre všetkých daňových poplatníkov.
• Druhy rizík. Pravdepodobnosť ich výskytu, príčiny a dôsledky.
• Riziká začatia trestného stíhania.
• Pravdepodobnosť rizík.
• Schémy vrátenia. Fakty naznačujúce sprisahanie.
• Podvod.
• Daňové delikty a trestné činy.
• Dôvody na realizáciu rizík.
• Začatie trestného stíhania a vedenie policajného vyšetrovania.
• Etapy policajného overovania. Zber informácií políciou.
• Algoritmus na prácu s požiadavkami polície.
• Analýza typických operatívno-pátracích činností.
• Dôsledky trestného stíhania.
• Praktické odporúčania na minimalizáciu rizík.
• Akčný plán pred a po príchode policajtov.
• Spôsoby ochrany pred protiprávnym konaním.
• Prevencia rizika. Hodnota prevencie.