Bezpečnosť podnikania - bezplatný kurz z Ruskej školy manažmentu, školenie, dátum: 6. decembra 2023.

Odborník na ochranu podnikov pred trestným stíhaním za daňové a ekonomické trestné činy, právnik Moskovského kolégia „Knyazev and Partners“

Budovanie podnikového bezpečnostného systému
• Riziká, nebezpečenstvá a hrozby pre aktivity podniku. Komplexné posúdenie bezpečnostného stavu podniku. Pojmy „hrozba“ a „riziko“ z hľadiska bezpečnosti neštátneho podniku. Všeobecná klasifikácia bezpečnostných hrozieb pre neštátne podniky. Hlavné hrozby pre bezpečnosť neštátneho podniku. Základné spôsoby identifikácie hrozieb. Algoritmus na vykonanie komplexného hodnotenia stavu bezpečnosti podniku. Kritériá hodnotenia. Vyvodenie záverov o súčasnej úrovni bezpečnosti podniku a jeho potrebách pre KSOS.

Režim obchodného tajomstva. Dôverné konanie. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov
• Budovanie systému riadenia rizík
• Hlavné smery ochrany dôverných informácií v spoločnosti
• Tajomstvá

Firemný podvod. Interné audity a vyšetrovania
• Ochrana spoločnosti pred firemnými podvodmi.
• Typy firemných podvodov. Koncept podvodného trojuholníka. Najtypickejšie scenáre firemných podvodov zo strany zamestnancov. Známky firemného podvodu zo strany zamestnancov. Scenáre podnikových podvodov zo strany vedúcich pracovníkov.
• Kvalifikačné znaky podvodu. Priame a nepriame znaky firemného podvodu. Znaky korporátneho podvodu identifikované na základe analýzy vzťahov s obchodnými partnermi v rámci občianskoprávnych vzťahov.
• Známky firemného podvodu identifikované na základe analýzy správania zamestnancov. Pojem symptómov podvodu vo vzťahu k ľudským faktorom. Psychologické techniky používané na výpočet podvodných schém. Budovanie vzťahov medzi zamestnancami. Bezpečnostné služby a personál na odhalenie a potlačenie podnikových podvodov.
• Nepriame známky korporátneho podvodu spojené s nedostatkami vo vnútornej kontrole (chýbajúce oddelenie povinností, nedostatok fyzickej bezpečnosti, nedostatok nezávislých kontrol, nedostatok príslušných právomocí, nedostatok relevantných dokumentov a záznamy atď.).
• Ochrana ekonomických záujmov spoločnosti pred podvodnými transakciami. Všeobecný akčný plán boja proti podvodom (prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie). Identifikácia pozícií v spoločnosti s podvodnými rizikami. Kľúčové spôsoby, ako eliminovať príležitosti podnikových podvodov.
• Organizačné, personálne a kontrolné opatrenia na predchádzanie podnikovým podvodom. Vzťah medzi bezpečnostnou službou spoločnosti a vládnymi vyšetrovacími a orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s začatie trestného konania za činy klasifikované podľa článku 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod).
• Postupy na vykonávanie interných auditov a finančných vyšetrovaní.
• Čo je vnútorný audit a v akých prípadoch sa vykonáva. Dôvody na jeho uskutočnenie. Zostavenie kontrolnej matrice.
• Vlastnosti vykonávania interných auditov najtypickejších protiprávnych konaní zamestnancov spoločnosti. Postup interakcie medzi divíziami podniku v procese vykonávania interného auditu. Procesné normy, ktoré sa musia dodržiavať pri jeho implementácii.
• Použitie polygrafu (detektor lži) pri vykonávaní vnútropodnikových vyšetrovaní (inšpekcií). Kontaktný alebo bezkontaktný polygraf, čo je lepšie? Právna a organizačná stránka problematiky. Je možné oklamať polygraf?
• Dokumentácia výsledkov interného auditu. Schopnosť použiť výsledky ako dôkaz viny zamestnanca. Tvorba a postupy na uchovávanie nomenklatúrnych súborov s výsledkami inšpekcií.
• Finančné šetrenie v zmluvnej práci spoločnosti. Čo je forenzné účtovníctvo? Audit predpisov na realizáciu občianskoprávnych vzťahov. Analýza pokynov pre prácu na dohodu.
• Analýza rozhodovacích postupov pri zmluvných prácach. Metódy na výpočet znakov pridruženia zamestnancov organizácie k spoločnostiam, ktoré sú zmluvnými stranami.
• Zber a analýza informácií o protistranách spoločnosti na prítomnosť ekonomických rizík. Identifikácia pochybných protistrán, neštandardné a ekonomicky neopodstatnené obchodné a finančné transakcie. Daňové riziká. Identifikácia zneužitia počas ponúk a súťaží.
• Dokumentárna analýza občianskoprávnych vzťahov spoločnosti z pohľadu výpočtu znakov korporátneho podvodu. Analýza finančných dokumentov z pohľadu empirických zákonov (Benfordov zákon). Známky falšovania dokumentov.
• Analýza systému obstarávania a cenovej reality. Neplánované kontroly (audity) zásob a majetku spoločnosti.
• Protikorupčné preskúmanie zmlúv. Analýza zmlúv uzatvorených spoločnosťou z pohľadu ekonomických rizík, ako aj ekonomickej realizovateľnosti.
• Previerky zamestnancov spoločností na pozíciách s rizikom korupcie (podvodu). Analýza právomocí a výkonu zamestnanca v spoločnosti. Rozhovory a rozhovory.
• Medzinárodné skúsenosti a podnikové štandardy na ochranu spoločností pred finančnými zločinmi. Medzinárodné zákony proti podvodom (zákon Spojeného kráľovstva o úplatkoch, zákon o zahraničných korupčných praktikách, zákon Sarbanes-Oxley).

Zhromažďovanie a analýza informácií pri hodnotení spoľahlivosti protistrán
• Vonkajšie hrozby pre bezpečnosť podniku. Moderné metódy nekalej súťaže a spôsoby, ako im čeliť. Všeobecné vymedzenie pojmov „hrozba“ a „vonkajšia hrozba“ z hľadiska bezpečnosti podniku. Hlavné vonkajšie hrozby pre bezpečnosť podniku. Moderné metódy nekalej súťaže. Hlavné spôsoby boja proti metódam nekalej súťaže.
• Určenie možnosti negatívnych dôsledkov a ich neutralizácia. Hlavné typy negatívnych dôsledkov. Základné metódy neutralizácie negatívnych dôsledkov.
• Business intelligence ako nástroj na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Regulačný a právny rámec fungovania. Zdroje informácií pri vykonávaní business intelligence. „Business Intelligence“ a „Competitive Advantage“. Hlavné ciele a zámery business intelligence. Business intelligence ako nástroj konkurenčnej výhody. Regulačný a právny rámec fungovania. Zdroje a metódy získavania informácií pri vykonávaní business intelligence.
• Miesto business intelligence v komplexnom podnikovom bezpečnostnom systéme. Technické prostriedky vykonávania business intelligence. Funkčný model typického bezpečnostného systému. Technické prostriedky vykonávania business intelligence.
• „Konkurenčné vojny“: stratégia a taktika na prežitie na trhu. Komerčná špionáž v moderných podmienkach: predmety správania, metódy a techniky prístupu k uzavretým zdrojom informácií. Metódy identifikácie a lokalizácie následkov. „Konkurenčné vojny“, „stratégia“ a „taktika“. Stratégia a taktika prežitia na trhu z pohľadu bezpečnostného systému. „Špionáž“ a „komerčná špionáž“ Predmety komerčnej špionáže. Hlavné spôsoby prístupu k uzavretým zdrojom informácií. Základné metódy odhaľovania činov komerčnej špionáže. Základné metódy lokalizácie komerčných špionážnych útokov.

Trestnoprávne riziká: pojem, identifikácia, redukcia
• Moderné trendy v trestnoprávnej politike štátu v oblasti podnikania: zlepšenie trestnoprávnej úpravy v danej oblasti ekonomické vzťahy, posilnenie boja proti províznym schémam, vytvorenie rovnakých podmienok pre správu daní pre všetkých daňových poplatníkov.
• Druhy rizík. Pravdepodobnosť ich výskytu, príčiny a dôsledky.
• Riziká začatia trestného stíhania.
• Pravdepodobnosť výskytu rizík.
• Schémy vrátenia. Fakty naznačujúce sprisahanie.
• Podvod.
• Daňové delikty a trestné činy.
• Dôvody realizácie rizík.
• Začatie trestného stíhania a vedenie policajného vyšetrovania.
• Etapy policajného overovania. Zber informácií políciou.
• Algoritmus pre prácu s požiadavkami polície.
• Analýza typických operatívno-pátracích činností.
• Dôsledky trestného stíhania.
• Praktické odporúčania na minimalizáciu rizík.
• Akčný plán pred a po príchode policajtov.
• Spôsoby ochrany pred protiprávnym konaním.
• Prevencia rizík. Hodnota prevencie.